证券代码：000813       证券简称：德展健康              公告编号：2023-051

               德展大健康股份有限公司

(资料图)

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间为 2023 年 7 月 27 日下午 14:30 分

   网络投票时间为 2023 年 7 月 27 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7

月 27 日 9：15－9：25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2023 年 27 日 09:15－15:00 期间的任意时间。

金融大厦 2110 会议室。

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 1,356,562,581 股，占上市公司

总股份的 62.4143％。

   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 536,625,758 股，占上市公司总

股份的 24.6897％。

       通过网络投票的股东 23 人，代表股份 819,936,823 股，占上市公司总

股份的 37.7246％。

   通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 2,628,301 股，占上市公司

总股份的 0.1209％。

   其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 36,000 股，占上市公司总

股份的 0.0017％。

       通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 2,592,301 股，占上市公司

总股份的 0.1193％。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情

况如下：

   议案 1、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案

   总表决情况：

   同意 1,356,203,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,268,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.3258％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   审议结果：该议案获本次股东大会通过。

   议案 2、关于修订《公司章程》的议案

   总表决情况：

   同意 1,356,091,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,157,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.0797％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  三、律师出具的法律意见

开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决

方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

东大会法律意见书。

  特此公告。

                        德展大健康股份有限公司董事会

                            二〇二三年七月二十八日

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